深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688159 证券简称：有方科技
深圳市有方科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
2020 年 2 月
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深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会会议资料目录
一、 2020 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………3
二、 2020 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………5
三、 2020 年第一次临时股东大会会议议案……………………………………7
议案 1《关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》……………….7
议案 2《关于预计公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》.9
议案 3《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2020 年度的综合授信总额度范
围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议
案》………………………………………………………………….……………..…11
议案 4《关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案》………………….12
议案 5《关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供关联
担保的议案》………………………………………………………………………..13
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深圳市有方科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定
先后时，由主持人指定发言者。
七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或
提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出
议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案
表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大
会决议公告。
十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票
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人签名或未投票的，均视为弃权。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《有方科技关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 3 月 4 日 15：00
2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4 楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 3 月 4 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2020 年 3 月 4 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王慷先生
二、会议议程
1、参会人员签到，领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及
所持表决权的股份总数
3、宣读股东大会会议须知
4、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案
1 关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案
2 关于预计公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案
3 关于提请股东会授权公司董事会在预计 2020 年度的综合授信总额度
范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的
议案
4 关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案
5 关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供担
保的议案
5、讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（1）确定计票、监票人员
（2）投票表决
7、统计投票结果（休会）
（1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
（2）计票人对收取的表决票进行清点计票
（3）监票人对计票结果进行核对
8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）
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出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要
求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统
计情况。
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署现场会议记录和会议决议
11、主持人宣布现场会议结束
12、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表
决结果在 2020 年 3 月 4 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结
束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并于 3 月 5
日在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。
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议案 1 深圳市有方科技股份有限公司
关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案
各位股东：
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年拟向多家银行申
请综合授信，预计申请的综合授信额度不超过人民币 7.5 亿元（或等额美金），
在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括流动资金贷款、承兑汇票、保理融
资、商票保贴、信用证贴现等，授信条件包括公司之关联方提供关联担保和应收
账款质押。综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金
额、利息利率以及使用期限，以公司与银行签订的合同为准。同时授权公司法定
代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。拟申请
授信的银行、综合授信额度及综合授信额度主要内容如下：
拟申请的综
拟申请授信的银行 综合授信额度主要内容
合授信额度
招商银行股份有限公司深圳分行 6000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
中国银行股份有限公司深圳中心 流动资金贷款、承兑汇票、保
10000 万元
区支行 理融资
中国工商银行股份有限公司深圳 流动资金贷款、承兑汇票、保
7000 万元
分行 理融资
交通银行股份有限公司深圳分行 9000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资、商票保贴
中国建设银行股份有限公司深圳 流动资金贷款、承兑汇票、保
5000 万元
市分行 理融资
中国农业银行股份有限公司深圳 流动资金贷款、承兑汇票、保
5000 万元
国贸支行 理融资
杭州银行股份有限公司深圳分行 4000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
中国光大银行股份有限公司深圳 流动资金贷款、承兑汇票、保
5000 万元
分行 理融资
上海浦东发展银行股份有限公司 流动资金贷款、承兑汇票、保
5000 万元
深圳分行 理融资
宁波银行股份有限公司深圳分行 3000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
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兴业银行股份有限公司深圳分行 5000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
深圳农村商业银行龙华支行 500 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
星展银行股份有限公司深圳分行 2000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
理融资
人民币授信额度合计 66500 万元 -
1000 万美元
花旗银行（中国）有限公司深圳
（或等值人 贷款、贴现、进出口融资
分行
民币）
美元授信额度合计 1000 万美元 -
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。现将本议案提请股东大会审议。
本议案通过之后，预计额度范围内的单笔授信申请无需再提交董事会、股东
大会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
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议案 2 深圳市有方科技股份有限公司
关于预计公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案
各位股东：
深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）之全资子公司有方通信技术
（香港）有限公司 2020 年拟向多家银行申请综合授信（如下表），预计申请的综
合授信额度不超过人民币 2000 万美元（或等值人民币），在额度范围内可循环使
用，综合授信类型包括流动资金贷款、贴现和进出口保理融资，授信条件包括公
司之关联方提供关联担保、公司提供关联担保、应收账款质押。拟申请授信的银
行、综合授信额度及综合授信额度主要内容如下：
拟申请的综合授
拟申请授信的银行 综合授信额度主要内容
信额度
1000 万美元（或
香港上海汇丰银行有限公司 贷款、贴现、进出口融资
等值人民币）
500 万美元（或等
花旗银行(香港分行) 贷款、贴现、进出口融资
值人民币）
500 万美元（或等
中国银行(香港)有限公司 贷款、贴现、进出口融资
值人民币）
美元授信额度合计 2000 万美元 -
公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司 2020 年拟向多家银行申请综
合授信，预计申请的综合授信额度不超过 1.4 亿元，在额度范围内可循环使用，
综合授信类型包括流动资金贷款、承兑汇票和保理融资，授信条件包括公司之关
联方提供关联担保、公司提供关联担保、应收账款质押。拟申请授信的银行、综
合授信额度及综合授信额度主要内容如下：
拟申请的综合授
拟申请授信的银行 综合授信额度主要内容
信额度
东莞银行股份有限公司松山湖科技 流 动 资金 贷款 、承 兑汇
5000 万元
支行 票、保理融资
工商银行股份有限公司东莞分行 2000 万元 流 动 资金 贷款 、承 兑汇
票、保理融资
招商银行股份有限公司东莞分行 5000 万元 流 动 资金 贷款 、承 兑汇
票、保理融资
中国银行股份有限公司东莞分行 2000 万元 流 动 资金 贷款 、承 兑汇
票、保理融资
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深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
人民币授信额度合计 14000 万元
上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、
利息利率以及使用期限，以子公司与银行签订的合同为准。同时授权公司及子公
司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。现将本议案提请股东大会审议。
本议案通过之后，预计额度范围内的单笔授信申请无需再提交董事会、股东
大会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
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深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3 深圳市有方科技股份有限公司
关于提请股东会授权公司董事会在预计 2020 年度的综合授信总额度
范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整
的议案
各位股东:
为满足公司融资及经营需求，提高管理效率，公司根据《公司法》和公司章
程等相关规定，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权:
1、根据公司的生产经营需要和银行实际批准的情况，对预计提出申请的银
行对象及额度进行调整，调整前后的综合授信总额度不得超过公司及公司之全资
子公司 2020 年预计向银行申请的综合授信总额度。
2、授权有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2020 年
年度股东大会召开之日止。对于超出上述授权额度范围的授信，严格按照上市公
司相关监管要求及决策程序执行。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。现将本议案提请股东大会审议。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
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深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4 深圳市有方科技股份有限公司
关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案
各位股东:
深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）预计公司及子公司与关联方
深圳市万睿智能科技有限公司 2020 年度预计发生关联交易不超过人民币 8000
万元，关联交易内容为销售产品、商品。公司与关联方深圳市赛格导航科技股份
有限公司 2020 年度预计发生关联交易不超过人民币 600 万元，关联交易内容为
销售产品、商品。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。详见公司于 2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《有方科技关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的公告》 公告编号：
2020-003）。现将本议案提请股东大会审议。
本议案通过之后，预计额度范围内的单笔日常关联交易无需再提交董事会、
股东大会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要审议程序。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
12
深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 5 深圳市有方科技股份有限公司
关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供担
保的议案
各位股东:
深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）拟为公司之全资子公司 2020
年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的
银行授信担保额度均不超过人民币 2.8 亿元，在担保额度范围内循环使用，实际
担保金额以银行批复为准。担保自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至 2020 年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同
为准。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。详见公司于 2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《有方科技关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告
编号：2020-004）。现将本议案提请股东大会审议。
本议案通过之后，预计额度范围内的单笔担保事项无需再提交董事会、股东
大会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要审议程序。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
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