股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2020-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第
九届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2020年2月26日以现
场会议结合视频会议方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，本次会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司
（以下简称“宁常镇溧公司”）的议案》。
同意本公司通过吸收合并的方式合并全资子公司宁常镇溧公司
事宜，吸收合并完成后，本公司存续经营，宁常镇溧公司的独立法人
资格将被注销。宁常镇溧公司的所有资产、债权债务、人员及其他权
利与义务由本公司依法承继。同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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此议案获得通过。
2、审议并批准《关于本公司对宁沪商业保理（广州）有限公司
（以下简称“宁沪保理”）提供担保的议案》。
同意本公司为全资子公司宁沪保理申请综合授信提供保证担保，
担保最高余额为人民币 8.1 亿元，担保方式为连带责任担保，担保期
限为一年；并授权董事孙悉斌先生在上述综合授信额度范围内，根据
宁沪保理实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权
有效期限与担保协议约定的保证期间一致。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有
限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）提供借款的议案》。
同意本公司使用拟发行的公司债券募集的资金向五峰山大桥公
司提供不超过人民币 15 亿元的借款，自股东大会批准日起三年内有
效，利息按本公司发行的公司债券的当期利率计算，有关公司债券发
行还本付息等相关费用由五峰山大桥公司支付；授权董事孙悉斌先生
处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，批准关联交易公告内
容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告,并将此议案
涉及的关联交易事项提交股东大会审议。
所有董事（包括独立非执行董事）认为以上关联交易事项交易条
款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，
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尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
由于五峰山大桥公司是本公司与江苏交通控股有限公司(以下简
称“交通控股”)共同投资的公司，交通控股是本公司的第一大股东，
因此该项决议涉及关联交易事项，关联董事顾德军先生、陈延礼先生
及陈泳冰先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中
投票。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路
有限公司（以下简称“常宜公司”）和江苏宜长高速公路有限公司（以
下简称“宜长公司”）提供借款的议案》。
同意本公司使用拟发行的公司债券募集的资金向常宜公司和宜
长公司提供不超过人民币 3 亿元及人民币 7 亿元的借款，自股东大会
批准日起三年内有效，利息按本公司发行的公司债券的当期利率计算，
有关公司债券发行还本付息等相关费用由上述子公司支付；授权董事
孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，批准关联
交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告，
并将此议案涉及的关联交易事项提交股东大会审议。
所有董事（包括独立非执行董事）认为以上议案涉及的关联交
易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关
联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体
利益。
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由于本公司的控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
（以下简称“广靖锡澄公司”）是常宜公司和宜长公司的控股股东，
本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广靖
锡澄公司的重要股东，因此该项决议涉及关联交易事项，关联董事吴
新华先生、胡煜女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决
议案中投票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于本公司使用募集资金向江苏龙潭大桥有限
公司（以下简称“龙潭大桥公司”）提供借款的议案》。
同意本公司使用拟发行的公司债券募集的资金向龙潭大桥公司
提供不超过人民币 20 亿元的借款，自股东大会批准日起三年内有效，
利息按本公司发行的公司债券的当期利率计算，有关公司债券发行还
本付息等相关费用由龙潭大桥公司支付；授权董事孙悉斌先生处理合
同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
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