证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2020-006
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2020年2月21日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议于2020年2月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计为6,300万元。其中：为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为1,800万元人民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(临2020-007)。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于2020年3月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。 (临2020-008)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年2月26日
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