同仁堂:第八届董事会第十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-26 00:00:00
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    证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2020-002
    
    北京同仁堂股份有限公司
    
    第八届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十二次会议,于2020年2月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事12人,实际参加12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,通过了《公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>的预案》,表决结果为:
    
    同意12票 反对0票 弃权0票
    
    因公司经营发展需要,公司将原注册地址“北京市北京经济技术开发区西环南路8号”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号”。
    
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司应同时修改《公司章程》相应条款。公司拟将《公司章程》第五条“公司住所:北京市北京经济技术开发区西环南路8号 邮政编码:100176”变更为“公司住所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33号 邮政编码:102629”。除以上修改,《公司章程》的其他内容不变。
    
    上述修订内容已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,同时上网的《公司章程》(2020年修订稿)尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    北京同仁堂股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二零二零年二月二十六日

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