证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-019
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年2月25日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事邱妘女士、门贺先生、包建亚女士以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会同意公司本次使用募集资金263,616,557.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过50,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2020-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
本次可转换公司债券募集资金投资项目的承载主体为公司的全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”），基于募集资金投资项目实际运营的需要，增强博威新材料的资本实力，公司拟使用募集资金实缴博威新材料注册资本30,600万元，并使用募集资金13,000万元对博威新材料进行增资，增资完成后，博威新材料的注册资本将由57,000万元增加至70,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年2月26日
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