证券代码：600732 证券简称：ST爱旭 公告编号：2020-019
上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年3月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月17日 下午14：00开始
召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月17日
至2020年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
因涉及股票期权激励计划，公司独立董事钟瑞庆先生将向全体股东公开征集委托投票权。钟瑞庆先生仅对本次股东大会的第19-22项议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未征集投票权的议案的表决权利。具体事项详见同日刊发的《上海爱旭新能源股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（临2020-018）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2019年年度报告 √
2 2019年度董事会工作报告 √
3 2019年度监事会工作报告 √
4 关于制定2020年度投资计划的议案 √
5 2019年度财务决算报告 √
6 2019年度利润分配方案 √
7 关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案 √
8 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案 √
9 关于接受关联方为公司融资提供担保的议案 √
10 关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案 √
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
12.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案 √
12.01 发行股票的种类和面值 √
12.02 发行方式 √
12.03 发行时间 √
12.04 发行数量 √
12.05 发行对象 √
12.06 认购方式 √
12.07 定价基准日、定价方式及发行价格 √
12.08 限售期安排 √
12.09 募集资金的数量及用途 √
12.10 上市地点 √
12.11 滚存未分配利润安排 √
12.12 本次发行决议有效期限 √
13 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 √
14 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
15 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A √
股股票相关事宜的议案
18 关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 √
19 关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激 √
励计划（草案）》及其摘要的议案
20 关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激 √
励计划实施考核管理办法》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有 √
关事宜的议案
22 关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期 √
权激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单的议案
23 关于制定2020年度董事薪酬方案的议案 √
24 关于制定2020年度监事薪酬方案的议案 √
25 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的 √
议案
26 关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议 √
案
27 关于投资建设光伏研发中心项目的议案 √
28 独立董事2019年度述职报告 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2020年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：第8项、第11-22项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第6项、第8-23项、第25项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第19-22项议案
（五）应回避表决的关联股东名称：佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600732 ST爱旭 2020/3/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号浙江爱旭太阳能科技有限公司，登记地点联系电话0579-83810182。
（三）登记时间：2020年3月11日（星期三）上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
六、其他事项
（一）联 系 人：叶杰
联系电话：0757-87362036
联系传真：0757-87362036
电子邮箱：BOD@aikosolar.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2020年2月26日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海爱旭新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月17
日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年年度报告
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 关于制定2020年度投资计划的议案
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案
8 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
9 关于接受关联方为公司融资提供担保的议案
10 关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的 - - -
议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 发行时间
12.04 发行数量
12.05 发行对象
12.06 认购方式
12.07 定价基准日、定价方式及发行价格
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
12.08 限售期安排
12.09 募集资金的数量及用途
12.10 上市地点
12.11 滚存未分配利润安排
12.12 本次发行决议有效期限
13 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的
议案
14 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行A股股票相关事宜的议案
18 关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的
议案
19 关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
20 关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
励计划有关事宜的议案
关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司2020
22 年股票期权激励计划（草案）》中涉及的激励
对象名单的议案
23 关于制定2020年度董事薪酬方案的议案
24 关于制定2020年度监事薪酬方案的议案
25 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审
计机构的议案
26 关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电
池项目的议案
27 关于投资建设光伏研发中心项目的议案
28 独立董事2019年度述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决；
（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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