证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-007
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2020年2月20日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见2020年2月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2020-008）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，同意公司向第二师铁门关市新冠肺炎疫情防控工作指挥部捐赠不超过450万元资金和物资（其中：货币资金80万元，采购口罩、防护服、护目镜、药品等各类疫情防控物资及公司自产产品370万元），用于支持第二师铁门关市疫情防控工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第十六次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年2月26日
? 报备文件
公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议
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