证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-010
广东科达洁能股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月10日、2019年5月6日召开了第七届董事会第十次会议及2018年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票项目的相关议案；并分别于2019年7月15日、2019年10月10日召开第七届董事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
2019年12月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2020年2月24日获得中国证监会出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]295号）。
鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，公司于2020年2月25日召开了第七届董事会第二十一次会议，公司董事会决定对本次非公开发行方案中定价基准日及限售期进行调整，并同步修改本次非公开发行股票预案与上述条款相关之表述。本次调整事项尚需提交股东大会审议，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票公司第七
届董事会第二十一次会议审议情况及中
国证监会核准批复情况。
重要提示 重要提示 2、更新了本次非公开发行股票的最大发
行数量、更新了认购对象佛山市叶盛投
资有限公司的最新名称。
3、调整了本次非公开发行股票的定价基
准日、限售期。
释义 释义 调整“本预案”、“定价基准日”、“新明
珠集团”等释义。
四、本次非公开发行股票方 调整了本次发行的定价基准日、发行价
案概要之（三）定价基准日、格及定价原则。
发行价格及定价原则
四、本次非公开发行股票方 更新了本次非公开发行股票的最大发行
案概要之（六）发行数量 数量。
四、本次非公开发行股票方 调整了本次非公开发行股票限售期。
第一节 本次非公 案概要之（七）限售期
开发行方案概要 五、本次非公开发行是否构 更新了相关议案提交第七届董事会第二
成关联交易 十一次会议审议情况。
六、本次非公开发行对实际 更新了本次非公开发行最大发行量及本
控制权的影响 次发行完成后认购对象、公司持股5%以
上股东股份占比情况。
七、本次非公开发行方案已 更新了本次非公开发行股票公司第七届
取得有关主管部门批准情 董事会第二十一次会议审议情况及中国
况以及尚需呈报批准程序 证监会核准批复情况。
第二节 发行对象 二、叶盛投资基本情况之 更新了认购对象叶盛投资基本信息情
的基本情况 “二、股权控制关系” 况。
第三节 附条件生 第三节 附条件生效的股份 更新了调整后的定价基准日、非公开股
效的股份认购协议 认购协议的内容摘要 份限售期。
的内容摘要
一、本次发行后公司资产与 更新了本次非公开发行最大发行量及本
第五节 董事会关 业务整合计划，公司章程、 次发行完成后认购对象、公司持股5%以
于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构、 上股东股份占比情况。
影响的讨论与分析 业务结构的变动情况
六、与本次发行相关的风险 更新了审批风险。
说明之“（八）审批风险”
第七节 关于非公
开发行股票摊薄即
期回报对公司主要 一、本次非公开发行股票对 更新了本次非公开发行预计完成情况及
财务指标的影响及 股东即期回报摊薄的影响 最大发行量。
公司采取措施的说
明
修订后的非公开发行股票预案详见公司于2020年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十六日
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