证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2020-004
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2020 年 2 月 20 日通过电话、书面送达方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召
开。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》
为适应国内外经济形势的变化，围绕公司“多渠道、多品类、多品牌”战略，
同时深度理解和融合国家军民融合战略，培育、拓展和挖掘公司新的业务增长点，
公司拟对经营范围进行变更。同时，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章
程》中相应条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
1
于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专
人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订
以工商行政管理部门的核准结果为准。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议通过的议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2020 年 3
月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网
络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 25 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
