证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-006
华东建筑集团股份有限公司
关于发行股份购买资产股票解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次因非公开发行解除限售股份数量为71,201,310股，占公司
总股本13.33%。
2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2020年3月3日。
一、公司限售股份的基本情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股；
2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2017】
3号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以16.36
元/股的价格向上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代
集团”）发行59,334,425股人民币普通股，用于购买上海市静安区石
门二路258号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路266
号、268号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权。
3、公司于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
1
公司办理完毕股份登记手续。
4、锁定期安排：
序号 股东名称 发行价格（元/股） 认购股数（股） 限售期
1 现代集团 16.36 59,334,425 36个月
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为
36个月，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
二、本次限售股份发行完成后至今公司股本变化情况
上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份59，334，425
股，公司总股本由359,060,190股增加至418,394,615股。其中限售股
为70,394,802股。
2017年3月16日，公司完成募集配套资金部分的股份发行工作并完
成 股 份 登 记 手 续 ， 公 司 新 增 股 份 13,813,517 股 ， 公 司 总 股 本 由
418,394,615股增加至432,208,132股，其中限售股为84,208,319股。
2018 年 3 月 19 日 , 公 司 募 集 配 套 资 金 部 分 的 新 增 股 份 解 禁
13,813,517股,解禁后公司限售股为70,394,802股。
2018年9月10日，公司重大资产重组的新增股份解禁11,060,377
股，解禁后公司限售股59,334,425股。
2019年3月29日，公司实施限制性股票激励计划，新增有限售条件
股份12,919,400股，公司总股本由432,208,132股增加至445,127,532
股。
2019年6月27日，公司实施利润分配及转增股本，向全体股东每股
2
转增0.2股，公司新增股份89,025,506股，公司总股本由445,127,532
股增加至534,153,038，其中限制性股票新增14,450,765股，限售股总
计86,704,590股。
本次限售股份可上市流通日期为2020年3月3日，可上市流通股份
总数为71,201,310股，占公司总股本的13.33%，本次股份解除限售具
体情况如如下：
股本结构变动情况
公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况
如下：
单位：股
股本
股份类别 本次解禁上市前 本次解禁上市后
变更股数
股数 比例 股数 比例
无限售流通股 447,448,448 83.77% +71,201,310 518,649,758 97.1%
限售流通股 86,704,590 16.23% -71,201,310 15,503,280 2.9%
合计 534,153,038 100.00% 0 534,153,038 100.00%
三、承诺及承诺履行情况
1、限售股持有股东现代集团承诺：新增股份自完成之日起36个月
内限售。
2、限售股持有股东现代集团承诺：新增股份上市后6个月内如股
票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者新增股份上市后6个月期
末收盘价低于发行价的，现代集团持有的新增股票的锁定期自动延长6
个月。
3
3、本次重组置入的资产为坐落于上海市静安区石门二路 258 号
（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266 号、268
号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权。标的资产
减值补偿期间为 2017 年度、2018年度、2019 年度。现代集团承诺：
如标的资产发生减值，则现代集团应向华建集团补偿股份。如股份不
足以补偿的，现代集团应以现金予以补偿。因标的资产在华建集团占
用、使用期间发生毁损、灭失造成资产减损的除外。
截止本公告日，新增股份上市后6个月内股票连续20个交易日的收
盘价不低于发行价，且新增股份上市后6个月期末收盘价不低于发行
价，现代集团持有的新增股票的锁定期无需延长6个月。现代集团同时
也没有在新增股份完成之日起36个月内转让。现代集团严格履行了上
述承诺。
四、独立财务顾问的核查意见
海通证券核查后认为：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本
次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情
形，华建集团也不存在对其违规担保的情况；
3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市
流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
4
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、海通证券对本次限售股解禁事项无异议。
五、备查文件
1、非公开发行限售股份上市流通申请书
2、独立财务顾问关于公司限售股份上市流通的核查意见
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年2月26日
5
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