证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-012
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一
次会议通知于 2020 年 2 月 19 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2020 年 2 月 25 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的银行
综合授信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、
资产配套额度和应收账款保兑与贴现等，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先
生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于为新型冠状病毒肺炎疫情防控提供专项研发资金、外
出作业补贴及捐赠活动的议案》
为履行上市公司社会责任担当，为疫情防控阻击战贡献一份力量，董事会同
意公司使用 500 万元专项资金用于抗疫情产品的研发、技术人员外出作业的额外
补贴以及抗疫情产品的免费使用和捐赠活动。本次专项资金全部来源于自有资
金，不会对公司及其控股子公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营
业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无
需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。《独立董事关于公司为新型冠状病
毒肺炎疫情防控提供专项研发资金、外出作业补贴及捐赠活动的独立意见》详见
2020 年 2 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》
公司第四届董事会审计委员会委员宁群仪女士因工作调整原因，向公司董
事会申请辞去审计委员会委员职务。
为了确保公司董事会审计委员会工作的正常开展，董事会同意选举周勇先
生为（简历见附件）第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
当日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日
附件：
周勇：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中共党员，高级工程师。1997 年--至今任职公司，现任公司董事长、总经理。
兼任合肥赛为智能有限公司董事长、香港辉骏国际贸易有限公司董事长、马鞍山
学院董事长、合肥赛为智慧医疗有限公司董事长及总经理、合肥赛鹰通用航空科
技有限公司董事长、深圳前海博益科技发展有限公司执行董事、湖南赛吉智慧城
市建设管理有限公司董事长。
截至本公告日，周勇先生持有公司股份 104,933,601 股，除与公司董事周
新宏先生为一致行动人、与公司董事、高级管理人员周晓清先生是兄弟关系，存
在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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