证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2020-004
江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2020年12月25日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产以及无形资产等资产进行核查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。公司认为参股子公司无锡翼龙的长期股权投资存在资产减值迹象，主要原因为无锡翼龙项目建设完毕并陆续投入试生产后，由于生产成本较高，项目不能达到最低规模效应，投产后各月均处于亏损状态并停产，周转现金流存在较大的困难，资不抵债且短期很难恢复生产，本着审慎性原则，公司拟对其计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为28,541,451.22元，具体计提金额以2019年审计报告数据为准。
董事会认为：无锡翼龙项目建设完毕并陆续投入试生产后，由于生产成本较高，项目不能达到最低规模效应，投产后各月均处于亏损状态并停产，周转现金流存在较大的困难，资不抵债且短期很难恢复生产。基于谨慎性原则，公司对无锡翼龙的长期股权投资进行减值测试后，计提了相关资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司当前资产价值，使公司会计信息更加真实可靠。公司独立董事对议案发表了同意意见。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项
的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
2、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二○年二月二十六日
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