证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2020-003
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
五次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决的方式召开,公司已于 2019 年 12 月 30
日以电子邮件形式向全体监事发出了通知。本次会议由监事会主席姚建铭先生召
集并主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及
《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定,作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等的
相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及股东利益的情形。
因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资
金进行现金管理。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会
2020 年 1 月 4 日
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