证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2019-005
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区阳坊镇阳坊大都酒店 B 座二层多功
能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306,231,928
普通股股东所持有表决权数量 306,231,928
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2430
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2430
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长吴佩芳女士主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，冯学理先生、罗迅先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 306,219,928 99.9960 12,000 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 306,219,928 99.9960 12,000 0.0040 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、赵云
2、 律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司
股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4
月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资
格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2019 年 9 月 6 日
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