证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2020-005
中国铁路通信信号股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 2 月 12 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688009 中国通号 2020/1/10
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铁路通信信号集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 62.37%股
份的股东中国铁路通信信号集团有限公司，在 2020 年 1 月 21 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公
司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司
股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关内容详见于
同日披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2020 年 2 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2020 年 2 月 12 日
网络投票结束时间：2020 年 2 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限 应选董事（1）人
公司执行董事的议案
1.01 选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事 √
2.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
2.01 选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事 √
2.02 选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已获公司第三届董事会第 15 次会议审议通过，详见 2020 年 12 月 5
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 2 已获公司第三届监事会第 6 次会议审议通过，详见 2020 年 1 月 22
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 12 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举徐宗祥为中国铁路通信
信号股份有限公司执行董事的议
案
1.01 选举徐宗祥为公司第三届董事会
执行董事
2.00 关于选举第三届监事会股东代表
监事的议案
2.01 选举孔宁为公司第三届监事会股
东代表监事
2.02 选举李铁南为公司第三届监事会
股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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