证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-006
中国铁路通信信号股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中:A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,250,694,305
其中:A 股股东所持有股份总数 6,700,118,964
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 550,575,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.4685
例(%)
其中: 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.2694
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.1991
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集,董事长周志亮先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 2 人,王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因疫情防
控原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,田丽艳、吴作威因疫情防控原因未出席会议;
3、 董事会秘书邱巍出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
1.00 关于选举徐宗祥为中
国铁路通信信号股份
有限公司执行董事的
议案
1.01 选举徐宗祥为公司第 7,250,638,037 99.9992 是
三届董事会执行董事
2、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
2.00 关于选举第三届监事
会股东代表监事的议
案
2.01 选举孔宁为公司第三 7,249,171,541 99.9790 是
届监事会股东代表监
事
2.02 选举李铁南为公司第 7,236,212,175 99.8003 是
三届监事会股东代表
监事
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
1.00 关 于 选 举 徐 宗 95,636,272 99.9411
祥为中国铁路
通信信号股份
有限公司执行
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:张诗伟、张方伟
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2020 年 2 月 13 日
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