证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-001
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十一次会议于2019年12月31日下午18:00以通讯表决的方式召开，全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司于2019年12月31日以邮件方式向全
体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议由董事长John Zhong先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董
事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部
门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议
合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）中确定的 2 名激励对象从公司离职，经审议，董事会同
意对本次激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划的第一类
激励对象由 302 人调整为 301 人，第二类激励对象由 93 人调整为 92 人，前述 2
名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据司龄、职位重要性、工作绩效
等因素，调整分配至《激励计划（草案）》确定的其他激励对象，限制性股票总
量 800 万股及第一类激励对象限制性股票数量 527.17 万股、第二类激励对象限
制性股票数量 118.45 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内
容与公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019
年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号2020-003）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向第一类激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划规定的第一类激励对象的授予条件已经成就，同意确定以 2019
年 12 月 31 日为授予日，授予价格为人民币 11 元/股，向 301 名第一类激励对象
授予 527.17 万股限制性股票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向第一类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2020-004）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2020年1月3日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
