证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2020-017
美克国际家居用品股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,575,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.01
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正处于关键阶段，按照疫情防控工作相关要求，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频等通讯方式参加本次会议。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1.01回购股份的目的、方式、价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,538,217 99.9949 37,400 0.0051 0 0.0000
2、议案名称：1.02拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,538,117 99.9949 37,400 0.0050 100 0.0001
3、议案名称：1.03回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,538,117 99.9949 37,400 0.0050 100 0.0001
4、议案名称：1.04回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,467,717 99.9853 107,800 0.0146 100 0.0001
5、议案名称：1.05对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,538,117 99.9949 37,500 0.0051 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的目的、方式、价格 294,531,973 99.9873 37,400 0.0127 0 0.0000
区间
拟回购股份的种类、用途、数
1.02 量和占公司总股本的比例、拟 294,531,873 99.9872 37,400 0.0126 100 0.0002
用于回购的资金总额
1.03 回购股份的资金来源 294,531,873 99.9872 37,400 0.0126 100 0.0002
1.04 回购股份的实施期限 294,461,473 99.9633 107,800 0.0365 100 0.0002
1.05 对董事会办理本次回购股份事 294,531,873 99.9872 37,500 0.0128 0 0.0000
宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1.00“关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案”为逐项审议表决议案，表决结果如上；
2、议案1.01-1.05为特别决议事项，均经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2020年2月25日
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