浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范和完善浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国
证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）等法律法规要求，结合《公司章程》，公司董事会制定了《浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》（以
下简称“本规划”），内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析公司盈利能力、经营发展实际、
股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未
来业绩水平、资金状况、发展阶段、投资需求、信用环境等情况，平衡股东的合
理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》
的同时，合理确定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利
润分配政策的决策和监督机制。
三、公司未来三年（2020 年-2022 年）的具体回报规划
1、利润分配的形式
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连
续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持
1
续发展；
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配
中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利
润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下
采用股票股利的方式进行利润分配。
2、现金分红的条件和比例
在盈利年度，如公司无重大技改投入或其他投资计划且现金流满足公司正常
经营和长期发展，则最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十。
在满足上述现金分红的条件下，公司不存在重大现金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%。
在满足上述现金分红的条件下，公司存在重大现金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现
金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公
司股东的净利润之比低于 30%的，应在公司年度业绩发布会中就现金分红方案
相关事宜予以重点说明。
3、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金
分红及股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例应在公司董事会审议通过后由公司股东大会审议决定。
4、利润分配的期间间隔
原则上，公司应按年度将可供分配的利润进行年度利润分配，必要时公司也
可以进行半年度的中期利润分配。
5、如公司股东存在违规占用公司资金情形，公司应当扣减该股东所应分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司利润分配决策程序
1、利润分配预案的拟定
2
公司董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事
及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。
2、利润分配的决策程序
（1）董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、比例和调整条件等事宜，做到充分听取监事会的意见；独立董事应对该
事项发表明确意见。
（2）利润分配预案经董事会审议通过后需提交股东大会进行审议。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（3）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，且未进行现金分红或
拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的
净利润之比低于 30%的，公司应当在审议年度报告的董事会相关公告中详细披
露以下事项：
A、结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需
求等因素，对未进行现金分红或现金分红水平较低的原因进行说明；
B、留存未分配利润的确切用途以及预计收益的情况；
C、董事会会议对相关议案的审议和表决情况；
D、独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意
见。
3、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表
明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、公司利润分配的信息披露
3
公司董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露工作。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是
否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、其他
本规划未尽事宜应按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定以及
《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责实施和解释，自股东大会审
议通过之日起实施。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020 年 2 月 24 日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
