华兴源创：关于重大资产重组事项的进展公告_股票频道

证券代码:688001 证券简称:华兴源创编号:2020-001

苏州华兴源创科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。

重要内容提示:

1、公司 2019 年 12 月 7 日披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风

险提示”中,对本次重大资产重组存在的风险因素做了详细说明,敬请广

大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,除《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的重大风险外,公

司未发现可能导致公司董事会或者交易对手方撤销、中止本次重组方案或

者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项,本次重组工作正在有序进

行中。

一、本次重大资产重组的具体情况

2019 年 12 月 6 日,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称 “公

司”)召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的相关议案,公司拟通过

发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初(以下简称“交易对方”)

持有的苏州欧立通自动化科技有限公司(以下简称“欧立通”或“标的公

司”)100%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司和交易对

方初步商定标的资产的作价为 115,000 万元,其中公司拟以发行股份的方

式支付交易对价的 70%,即 80,500 万元,拟以现金方式支付交易对价的 30%,

即 34,500 万元。

二、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告日,公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各

项工作,审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召

开董事会审议本次重组相关事项,并将以上事项提交股东大会审议。

三、风险提示

本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中,本次重大资产

重组事项存在不确定性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,

公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信

息披露业务指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市

公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产

重组审核规则》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每 30 日

公告一次本次重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述

指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资

风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日

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