证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-003
聚辰半导体股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于
2020 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子
邮件形式发出,会议应到监事三名,实到监事三名,公司董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持,会议的召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集
资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东利益的情形。监事会同意公司使用总金额不超过人民币 82,000.00 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2020 年 1 月 11 日
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