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祥生医疗：2020年第一次临时股东大会决议公告

来源：巨灵信息
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 2020-01-07 00:00:00
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证券代码：688358           证券简称：祥生医疗      公告编号：2020-001

                无锡祥生医疗科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼
如意厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,055,542
普通股股东所持有表决权数量                                  60,055,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0694
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0694


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张君晔因出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议；见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变
   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,032,192 99.9611 17,300 0.0288          6,050 0.0101


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,032,192 99.9611 23,350 0.0389             0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389             0 0.0000



4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389             0 0.0000



5、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389             0 0.0000



6、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389             0 0.0000



7、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                        比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389               0 0.0000



8、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               60,032,192 99.9611 23,350 0.0389               0 0.0000



9、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               60,030,692 99.9586 24,850 0.0414               0 0.0000



10、     议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               60,030,692 99.9586 24,850 0.0414               0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表
决权三分之二以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：张洁、余鸿

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,
本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 6 日

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