证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-004
上海昊海生物科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第
一次 H 股类别股东大会
2. 原股东大会召开日期:2020 年 2 月 14 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688366 昊海生科 2020/2/5
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31
日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大
会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》
(公告编号:2019-011)。现因新型冠状病毒肺炎疫情影响,经过审慎考虑,公司
将本次股东大会召开地点变更如下:现场会议召开地点由原“中国上海市长宁区
虹桥路 1446 号古北湾大酒店五楼多功能厅”变更为“中国上海市长宁区虹桥路
1386 号文广大厦 24 楼”。
公司对本次股东大会地点变更给广大投资者带来的不便深感歉意,同时建议
A 股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权;参加现场会议的投资者需配合会
议召开地点疫情期间管理要求进行体温测量及出入登记,并务必做好个人防护,
佩戴口罩进入会场,外地来沪参会人员符合隔离要求后进行参会或通过网络方式
参与。
三、除了上述更正补充事项外,于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 2 月 14 日 14 点 00 分
召开地点:中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 14 日
至 2020 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
(1)2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
2 关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
3 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
(2)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
(3)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 11 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 14 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会,并
代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
(一)2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案
2 关于投保董事、监事及高级管理人员责任
险的议案
3 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
的议案
(二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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