证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2020-008
济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召 开
了第三届董事会第二十四次会议以及 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第五 次
临时股东大会，审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行股票的相关议案；
2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公
司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《济民健康管理
股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。公司于 2019 年 9 月 4
日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1491 号）。
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月
24 日召开了第四届董事会第四次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了
审议修改，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（第二次修订
稿）的议案》等议案，本次对公司 2018 年度非公开发行股票预案的主要修订情
况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审
议程序和核准批复情况；
2、更新了发行对象、发行定价
特别提示 特别提示
原则。
3、更新了公司主要财务指标数
据的时间
第一节 本次非公开发行方 三、本次非公开发行股票方 对发行时间、发行对象、发行价
案概要 案概要 格及定价原则、发行股票限售期
进行了调整
六、本次发行是否导致公司 数据更新至 2019 年 12 月 31 日
控制权发生变化
七、本次非公开发行的审批 更新了本次非公开发行的审批程
程序 序
第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目 更新了医疗健康服务板块情况、
集资金使用的可行性分析 的可行性分析 偿还银行贷款情况
一、公司业务、章程、股东 对发行对象人数进行了调整
结构、高管人员结构、业务
收入结构变化
五、公司负债结构是否合 更新了资产负债率的数据
第三节 董事会关于本次发 理，是否存在通过本次发行
行对公司影响的讨论与分 大量增加负债（包括或有负
析 债）的情况，是否存在负债
比例过低、财务成本不合理
的情况
更新了医疗健康服务板块情况、
六、本次股票发行相关的风
折旧摊销费用上升的风险、跨区
险说明
经营情况
一、本次非公开发行摊薄即 更新了发行股票的实施时间、
期回报对公司主要财务指 2019年的盈利情况等假设；更新
标的影响 了对公司主要财务指标的影响
二、本次非公开发行的必要 更新了公司控股医院的情况
性和合理性
三、本次非公开发行募集资 更新了公司已并购运营医院的情
第五节 本次发行摊薄即期 况
金投资项目与公司现有业
回报及填补回报措施
务的关系及公司从事募投
项目在人员、技术、市场等
方面的储备情况
五、对于本次非公开发行股 更新了公司主要财务指标数据的
票摊薄即期回报的风险提 时间
示
特此公告。
济民健康管理股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日
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