北京利尔:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的更正公告

来源:巨灵信息 2020-02-25 00:00:00
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证券代码:002392          证券简称:北京利尔           公告编号: 2020-013




                北京利尔高温材料股份有限公司
 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 21 日
披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。
经核查,公告中议案编码格式有误,现更正如下:

    一、更正事项的具体内容
    (一)附件一
    更正前:
                                                                备注
   议案编码                      议案名称                  该列打勾的栏目可
                                                               以投票
     100       总议案                                            √
     1.0       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案         √
     2.0       关于公司非公开发行股票方案的议案                  √
     2.1       发行股票的种类和面值                              √

     2.2       发行方式和发行时间                                √
     2.3       发行对象及认购方式                                √
     2.4       发行价格和定价原则                                √
     2.5       发行数量                                          √
     2.6       限售期                                            √
     2.7       募集资金数量和用途                                √
     2.8       未分配利润安排                                    √

     2.9       上市地点                                          √



                                      1
  2.10      本次非公开发行股票决议有效期                         √

  3.0       关于公司非公开发行股票预案的议案                     √
            关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分           √
  4.0
            析报告的议案
  5.0       关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案           √
            关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回           √
  6.0
            报措施的议案
            关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红          √
  7.0
            回报规划的议案
            关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购           √
  8.0
            协议的议案
            关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议           √
  9.0
            案
            关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司           √
  10.0
            本次非公开发行股票相关事宜的议案

 更正后:
                                                                备注
议案编码                     议案名称                     该列打勾的栏目可
                                                               以投票
  100       总议案                                               √
  1.00      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
                                                                 √
                                                          逐项表决,作为投票
  2.00      关于公司非公开发行股票方案的议案
                                                          对象的子 议案数:
                                                          (10)
  2.01      发行股票的种类和面值                                 √

  2.02      发行方式和发行时间                                   √
  2.03      发行对象及认购方式                                   √
  2.04      发行价格和定价原则                                   √
  2.05      发行数量                                             √
  2.06      限售期                                               √
  2.07      募集资金数量和用途                                   √
  2.08      未分配利润安排                                       √

  2.09      上市地点                                             √

  2.10      本次非公开发行股票决议有效期                         √

  3.00      关于公司非公开发行股票预案的议案                     √
  4.00      关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分           √


                                   2
                     析报告的议案

     5.00            关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案              √
                     关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回              √
     6.00
                     报措施的议案
                     关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红             √
     7.00
                     回报规划的议案
                     关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购              √
     8.00
                     协议的议案
                     关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议              √
     9.00
                     案
                     关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司              √
    10.00
                     本次非公开发行股票相关事宜的议案

    (二)附件二:
    更正前:
                                                        备注              授权意见
                                                    该列打勾的
议案编码                     议   案
                                                    栏目可以投     同意    反对      弃权
                                                        票
  100       总议案                                      √
            关于公司符合非公开发行 A 股股票条件         √
  1.0
            的议案
  2.0       关于公司非公开发行股票方案的议案            √

  2.1       发行股票的种类和面值                        √

  2.2       发行方式和发行时间                          √

  2.3       发行对象及认购方式                          √

  2.4       发行价格和定价原则                          √

  2.5       发行数量                                    √

  2.6       限售期                                      √

  2.7       募集资金数量和用途                          √

  2.8       未分配利润安排                              √

  2.9       上市地点                                    √

 2.10       本次非公开发行股票决议有效期                √

  3.0       关于公司非公开发行股票预案的议案            √
            关于公司非公开发行股票募集资金使用          √
  4.0
            可行性分析报告的议案


                                           3
           关于无需编制前次募集资金使用情况报        √
  5.0
           告的议案
           关于公司非公开发行股票摊薄即期回报        √
  6.0
           及填补回报措施的议案
           关于公司未来三年(2020 年-2022 年)       √
  7.0
           股东分红回报规划的议案
           关于公司与认购对象签订附条件生效的        √
  8.0
           股份认购协议的议案
           关于公司非公开发行股票涉及关联交易        √
  9.0
           事项的议案
           关于提请公司股东大会授权董事会全权        √
 10.0      办理公司本次非公开发行股票相关事宜
           的议案

    更正后:
                                                    备注                授权意见
                                                 该列打勾的
议案编码                    议   案
                                                 栏目可以投      同意    反对      弃权
                                                     票
  100      总议案                                    √
           关于公司符合非公开发行 A 股股票条件       √
 1.00
           的议案
                                                     √
                                                 逐项表决,作
 2.00      关于公司非公开发行股票方案的议案      为 投 票对 象
                                                 的子议案数:
                                                 (10)
 2.01      发行股票的种类和面值                      √

 2.02      发行方式和发行时间                        √

 2.03      发行对象及认购方式                        √

 2.04      发行价格和定价原则                        √

 2.05      发行数量                                  √

 2.06      限售期                                    √

 2.07      募集资金数量和用途                        √

 2.08      未分配利润安排                            √

 2.09      上市地点                                  √

 2.10      本次非公开发行股票决议有效期              √



                                          4
 3.00    关于公司非公开发行股票预案的议案          √
         关于公司非公开发行股票募集资金使用        √
 4.00
         可行性分析报告的议案
         关于无需编制前次募集资金使用情况报        √
 5.00
         告的议案
         关于公司非公开发行股票摊薄即期回报        √
 6.00
         及填补回报措施的议案
         关于公司未来三年(2020 年-2022 年)       √
 7.00
         股东分红回报规划的议案
         关于公司与认购对象签订附条件生效的        √
 8.00
         股份认购协议的议案
         关于公司非公开发行股票涉及关联交易        √
 9.00
         事项的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会全权        √
 10.00   办理公司本次非公开发行股票相关事宜
         的议案



   二、其他相关说明
   除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来
的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

   特此公告。
                                          北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 25 日




                                      5

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