证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-001
江苏北人机器人系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,776,010
普通股股东所持有表决权数量 57,776,010
其中：A 股股东所持有表决权数量 57,776,010
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.24
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.24
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.24
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中卜荣昇、史建伟和吴毅雄因工作原因未
能出席会议，已事先请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,771,522 99.99 4,488 0.01 0 0
其中：A 股 57,771,522 99.99 4,488 0.01 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于聘任 6,048,738 99.93 4,488 0.07 0 0
2019 年度
审计机构
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或者股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2.本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议
的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日
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