宁波长阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688299 证券简称：长阳科技
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年 12 月
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料目录
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知...........1
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程...........3
议案 1：关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案......................5
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2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《宁波长阳科技股份有限公司章
程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019
年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019 年 12 月 4 日上午 10 点
2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2019 年 12 月 4 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2019 年 12 月 4 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
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（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场会议表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
各位股东及股东代理人：
公司超募资金金额为人民币32,734.82万元，鉴于公司实际募集资金净额超
过计划募集资金金额，公司本着有利于股东利益最大化的原则，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《宁波长阳科技股份有限公司
募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，以部分超募资金归还银行贷款。拟偿还贷款情况如下：
序 借款银行 借款金额（万 还款日期 借款利
号 元） 率
1 上海浦东发展银行股份有限公 3,500.00 2019年12月13日 4.90%
司宁波分行
2 上海浦东发展银行股份有限公 200.00 2020年6月13日 4.90%
司宁波分行
3 中国银行股份有限公司宁波市 2,000.00 2019年12月13日 4.90%
科技支行
4 中国银行股份有限公司宁波市 100.00 2020年6月13日 4.90%
科技支行
5 中国工商银行股份有限公司宁 3,800.00 2019年12月13日 4.90%
波市分行
6 中国工商银行股份有限公司宁 200.00 2020年6月13日 4.90%
波市分行
合计 9,800.00
本次拟用于归还银行贷款的金额为人民币9,800.00万元，占超募资金总额的
29.94%。公司12个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%，未
违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关规定。
公司本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金
需求的前提下，以部分超募资金归还上述银行贷款后，公司可减少利息支出。公
司本次行为将提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务发展对流动
资金的需求，提高盈利能力。公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款的行
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为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
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