证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-003
北京龙软科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）
于 2020 年 02 月 10 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，拟提请股东大会改聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并授权公司管理层
决定其年度审计报酬等事项。
● 本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务
发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经公司
董事会审计委员会提议并经董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务
资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则
与会计师事务所协商确定审计费用、签署相关协议。改聘后，为公司提供
第 1 页，共 4 页
审计服务的审计师团队未发生变化，本次变更会计师事务所不会对公司
2019 年的审计工作产生不利影响。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
二、拟聘请审计机构情况
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013 年 11 月 06 日
合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基
本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业
务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审
批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
是否具有证券、期货相关业务资格：是
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监
第 2 页，共 4 页
督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书
序号：000112），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公
司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
沟通。
2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
的执业资质进行了充分了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
可以满足公司 2019 年度审计业务的要求，董事会审计委员会同意改聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期
一年，并同意将该议案提交董事会审议。
3、2020 年 02 月 10 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监
事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同
意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价
原则与其确定审计费用。
4、本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
第 3 页，共 4 页
独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券、期货相关业务的资格。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业
务需求，是基于公司实际需求的合理变更。
因此，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交第三届董事会第
十五次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和
《公司章程》的要求，选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券、期货相关业务的资格。本次变更会计师事务所的程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的
情形。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构。
五、上网公告附件
1、北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的事前认可意见；
4、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日
第 4 页，共 4 页
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
