证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2019-013
虹软科技股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 11 月 26 日召开的第一
届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
1、审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91310101568093764U
3、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
4、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。
二、聘任审计机构所履行的程序
1、公司第一届董事会审计委员会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公
司董事会审议。
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2、公司第一届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大
会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定审计费用。公司独立董事对关于续聘 2019 年度审计机构的议案发表了
事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 27 日
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