奥福环保：2020年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2020-001

山东奥福环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：山东奥福环保科技股份有限公司 4#车间 4-1 会议
室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,091,689
普通股股东所持有表决权数量 41,091,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.17
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.17

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集
和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议
合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书武雄晖先生出席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称：关于制订募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称：关于补选李俊华为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
2、议案 4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：何诗博、贾仟仞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日

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