证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2019-006
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2019 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688108 赛诺医疗 2019/12/2
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2019 年 11 月 20 日披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-002），由于工作失误，将特别决议议案漏填。为此，上
述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”，更正为“2、特别决议议
案：议案 1”。
三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 12 月 6 日 10 点 30 分
召开地点：天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 A 区 3 层公司会
议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 6 日
至 2019 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程 √
的议案
2 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 √
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 6 日召
开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、企业类型及修
改公司章程的议案
2 关于为公司董监高人员购买责任
险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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