证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2019-007
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦
A 区 3 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 293780528
普通股股东所持有表决权数量 293780528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.6537
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6537
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙箭华因工作原因不能现场出
席本次股东大会，其以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举公
司董事黄凯为本次股东大会主持人。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长孙箭华、独立董事于长春、贺小
勇以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事陈刚以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员财务总监沈立华列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 293731327 99.9832 41401 0.0140 7800 0.0028
2、 议案名称：关于为公司董监高人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109372228 99.9550 41401 0.0378 7800 0.0072
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更
注 册 资
本、企业
1 30545716 99.8391 41401 0.1353 7800 0.0256
类型及修
改公司章
程的议案
关于为公
司董监高
2 人员购买 30545716 99.8391 41401 0.1353 7800 0.0256
责任险的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表
决权三分之二以上通过。
2、议案 2 属于普通决议议案，其中议案 2 涉及关联股东回避表决，与相关议案
有关联关系的股东均未参与表决，已获出席本次股东大会除关联股东以外的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、崔玉律师
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规规定，
符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大
会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 7 日
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