证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2019-014
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2020 年 1 月 6 日 9 时至 2020 年 1 月 8 日
17 时
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并
根据申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董
事的委托，独立董事吴守常先生作为征集人，就公司拟于 2020 年 1 月 9
日 14 时召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公
司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴守常先生，其基本
情况如下：
吴守常先生：出生于 1967 年 2 月，中国国籍，硕士研究生学历，无永
久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员，静安区财政局
会计管理科副科长，月星集团行政总监，上海九百（集团）有限公司财务
部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理，上海立丰食品有限公司
董事；现为上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司高级会计师。现任公
司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
1
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或
安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及
其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
2、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 12 月 22 日召开的
第二届董事会第十次会议，并且《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表
了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于
对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法
律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2020 年 1 月 9 日 14 时 00 分
2、网络投票时间：2020 年 1 月 9 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
上海市闵行区江川东路 48 号一楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于 1
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于 2
激励计划实施考核管理办法>的议案》
2
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激
3
励计划相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2019 年 12 月 23 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上登载的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
（一）征集对象
截止 2020 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间
2020 年 1 月 6 日 9 时至 2020 年 1 月 8 日 17 时。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐
项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托
书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及
其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书复印件、股东证券帐户卡或其他
能够证明其股东身份的有效证件等持股证明复印件、授权委托书原件，法
人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章 。
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证件复印件及股
东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明复印件、
授权委托书原件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东
单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按
本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公
司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：上海市闵行区江川东路 48 号
收件单位：申联生物医药（上海）股份有限公司董事会办公室
邮编：200241
电话：021-61257979-8213
联系人：吴本广
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经公司委托的律师事务所见证
律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地
点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内
容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相
符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对
征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一
次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授
权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效；
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办
法处理：
4
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时
间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其
对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出
席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场
会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并
在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股
东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文
件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股
东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要
件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：吴守常
2019 年 12 月 24 日
5
附件:
申联生物医药（上海）股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《申联生物医药（上海）股份有限公
司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《申联生物医药（上海）
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关
文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托申联生物医药（上海）股份
有限公司独立董事吴守常作为本人/本企业的代理人出席申联生物医药（上
海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使表决权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投
票意见：
序号 非累计投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于1 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
2
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年
3 限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至申联生物医药（上海）股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会结束。
6
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