申联生物:2020年第一次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2019-12-24 00:00:00
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申联生物医药(上海)股份有限公司           2020 年第一次临时股东大会会议资料


     证券代码:688098                          证券简称:申联生物




            申联生物医药(上海)股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议资料




                               2019 年 12 月




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申联生物医药(上海)股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会会议资料


                申联生物医药(上海)股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议资料目录



申联生物医药(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会
议议程....................................................3
议案 1:关于《申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划(草案)》及其摘要的议案........................5
议案 2:关于《申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案.......................6
议案 3:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案....................................7




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申联生物医药(上海)股份有限公司          2020 年第一次临时股东大会会议资料


                申联生物医药(上海)股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间:2020 年 1 月 9 日 14 点 00 分
现场会议地点:上海市闵行区江川东路 48 号,公司一楼会议室
会议主持人:董事长聂东升先生
会议安排:
    (一)参会人员签到,股东进行发言登记;
    (二)主持人致欢迎词,宣布会议开始;
    (三)主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决
权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例;
    (四)审议会议各项议案:
序号     议案名称
1        《关于
         计划(草案)>及其摘要的议案》

2        《关于
         计划实施考核管理办法>的议案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划
         相关事宜的议案》
    (五)股东及代理人发言、提问;
    (六)推举两名股东代表参加计票和监票,由律师、监事代表共
同负责计票、监票;
    (七)股东及代理人进行投票表决;
    (八)统计现场表决结果;
    (九)现场会议休会,网络投票结束后继续开会;
    (十)宣布本次会议表决结果;
    (十一)律师宣读见证意见;
    (十二)出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字;董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字;
    (十三)会议结束。
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申联生物医药(上海)股份有限公司         2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 1:
  关于《申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性
             股票激励计划(草案)》及其摘要的议案


各位股东及股东代理人:
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起,使各方共同促进公司的长远发展,在充
分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创
板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》
等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司
实际情况,公司制订《申联生物医药(上海)股份有限公司2019年限
制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象实行公司2019
年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)。具体内容详见
同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《申联生物医药
(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及《申
联生物医药(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)
摘要公告》。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过,现提请股东大会审议。



                            申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 22 日




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申联生物医药(上海)股份有限公司         2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 2:
   关于《申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性
             股票激励计划实施考核管理办法》的议案


各位股东及股东代理人:
     为了保证本次激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目
标的实现,根据有关法律法规以及《申联生物医药(上海)股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司实
际情况,特制定《申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物医药(上海)股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过,现提请股东大会审议。




                            申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 22 日




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申联生物医药(上海)股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 3:
     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性
                     股票激励计划相关事宜的议案


各位股东及股东代理人:
     公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理实行本次激励计划
的以下事宜:
     1.授权董事会确定本次激励计划的授予日;
     2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整;
     3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整;
     4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署
《限制性股票授予协议书》;
     5.授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件以及归属数量进
行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
     6.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
     7.授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事
宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记;向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文
件;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为;
     8.授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划
的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于限制性股票授予前将员工
放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行

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申联生物医药(上海)股份有限公司          2020 年第一次临时股东大会会议资料


分配和调整,取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制
性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性
股票继承,对激励对象已获得收益的收回事宜;
     9.授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激
励计划的条款一致及合法合规的前提下不定期制订或修改该计划的
管理和实行规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须
得到相应的批准;
     10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有
关的协议;
     11.授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券
公司等中介机构;
     12.授权董事会实行本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
     13.提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有
效期一致。
     上述授权事项,除法律、法规、规范性文件、本次激励计划以及
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可
由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请股
东大会审议。


                                   申联生物医药(上海)股份有限公司
                                                                  董事会
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