申联生物：2020年第一次临时股东大会会议资料

申联生物医药（上海）股份有限公司           2020 年第一次临时股东大会会议资料


     证券代码：688098                          证券简称：申联生物




            申联生物医药（上海）股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议资料




                               2019 年 12 月




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申联生物医药（上海）股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会会议资料


                申联生物医药（上海）股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议资料目录



申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会
议议程....................................................3
议案 1：关于《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案........................5
议案 2：关于《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案.......................6
议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案....................................7




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申联生物医药（上海）股份有限公司          2020 年第一次临时股东大会会议资料


                申联生物医药（上海）股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2020 年 1 月 9 日 14 点 00 分
现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号，公司一楼会议室
会议主持人：董事长聂东升先生
会议安排：
    （一）参会人员签到，股东进行发言登记；
    （二）主持人致欢迎词，宣布会议开始；
    （三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决
权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
    （四）审议会议各项议案：
序号     议案名称
1        《关于
         计划（草案）>及其摘要的议案》

2        《关于
         计划实施考核管理办法>的议案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划
         相关事宜的议案》
    （五）股东及代理人发言、提问；
    （六）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共
同负责计票、监票；
    （七）股东及代理人进行投票表决；
    （八）统计现场表决结果；
    （九）现场会议休会，网络投票结束后继续开会；
    （十）宣布本次会议表决结果；
    （十一）律师宣读见证意见；
    （十二）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；
    （十三）会议结束。
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议案 1：
  关于《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性
             股票激励计划（草案）》及其摘要的议案


各位股东及股东代理人：
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创
板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》
等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司制订《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实行公司2019
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。具体内容详见
同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《申联生物医药
（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《申
联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过，现提请股东大会审议。



                            申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
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议案 2：
   关于《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性
             股票激励计划实施考核管理办法》的议案


各位股东及股东代理人：
     为了保证本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规以及《申联生物医药（上海）股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实
际情况，特制定《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物医药（上海）股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                            申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
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议案 3：
     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性
                     股票激励计划相关事宜的议案


各位股东及股东代理人：
     公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理实行本次激励计划
的以下事宜：
     1.授权董事会确定本次激励计划的授予日；
     2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整；
     3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
     4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票授予协议书》；
     5.授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件以及归属数量进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
     6.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
     7.授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文
件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为；
     8.授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划
的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于限制性股票授予前将员工
放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行

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分配和调整，取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制
性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性
股票继承，对激励对象已获得收益的收回事宜；
     9.授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致及合法合规的前提下不定期制订或修改该计划的
管理和实行规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
     10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有
关的协议；
     11.授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券
公司等中介机构；
     12.授权董事会实行本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
     13.提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有
效期一致。
     上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本次激励计划以及
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
     以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股
东大会审议。


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