证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-002
申联生物医药（上海）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,700,905
普通股股东所持有表决权数量 359,700,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
87.7961
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.7961
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联
生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事聂东升、吴本广出席了本次会议；董事
杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原因未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王锐、叶尔阳、竺月琼因工作原因未能
出席本次会议；
3、 董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士列席了会议，
其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 359,700,700 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 359,700,700 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 359,700,700 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
（二） 本次股东大会审议的以下议案，需对中小投资者进行单独计票，中小投
资者的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 《关于 申联生物
医药（上
海）股份
有限公司
2019 年
限制性股
票激励计
划 （ 草
案）>及其
摘要的议
案》
2 《关于 申联生物
医药（上
海）股份
有限公司
2019 年
限制性股
票激励计
划实施考
核管理办
法>的议
案》
3 《关于提 97,956,106 99.9997 205 0.0003 0 0.0000
请股东大
会授权董
事会办理
公 司
2019 年
限制性股
票激励计
划相关事
宜 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议三项议案均属于特别决议议案，涉及股权激励事项，激励对象已回
避表决，三项议案已获出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上审议通过。
2. 本次会议三项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、李长红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 上网附件
1、《国浩律师（上海）事务所关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日
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