证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-001
深圳市有方科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2
月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席
会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的
议案》。
为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司预计 2020 年与
关联方深圳市万睿智能科技有限公司和深圳市赛格导航科技股份有
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限公司发生日常关联交易，交易金额不超过 8,600.00 万元
监事会认为：本次预计的 2020 年日常关联交易日常关联交易为
公司正常开展日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的发展，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主
营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依
赖。
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计 2020
年日常性关联交易额度的公告》（2020-003）。
（二）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银
行申请综合授信提供担保的议案》。
公司拟为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请的综合授信提
供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度
均不超过人民币 2.8 亿元，在担保额度范围内循环使用，实际担保金
额以银行批复为准。担保自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与
银行签订的合同为准。
监事会认为：公司为全资子公司 2020 年度向银行申请的综合授
信额度提供担保系满足子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损
害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于为全资子
公司申请银行授信额度提供关联担保的公告》（2020-004）。
（三）审议通过《关于公司部分募投项目金额调整的议案》。
由于公司首次公开发行股份的募集资金净额低于公司《招股说明
书》募投项目拟使用募集资金的投资额，公司拟对各募投项目使用募
集资金投资金额在本次发行募集净额的范围调整，同时缺口部分由公
司将通过自筹资金解决。
监事会认为：本次对部分募投项目金额调整，其客观原因在于募
集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，不涉及原项目建
设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及
损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的
相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，因此同意调
整部分募投项目金额。
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投
项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2020-002）。
（四）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
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管理的议案》。
由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利
用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安
全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募
集资金专户。
公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因
此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理。
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投
项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2020-002）。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
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