证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2020-004
五矿稀土股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决定召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2020年3月10日（星期二）14:50。
网络投票时间：2020年3月10日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月10日9:15～15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2020年3月3日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年3月3日（星期二）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
（1）选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事；
（3）选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事；
（4）选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
（1）选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事；
（2）选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事；
（3）选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》
（1）选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事；
（2）选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事；
（3）选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事。
4、《关于独立董事年度津贴的议案》
上述第1、2、3项提案需采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料》等。
三、提案编码
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.03 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于独立董事年度津贴的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2020年3月4日8:30～11:30，13:00～17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
4、会议联系方式
联系人：舒艺、李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十六次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二○二○年二月二十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年3月10日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日提案 备注（该列
编码 提案名称 打勾栏目 选举票数
可以投票）
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.03 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
提案 备注（该列 同 反 弃
编码 提案名称 打勾栏目 意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
4.00 关于独立董事年度津贴的议案 √
填写说明：
1、提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量；
2、提案4.00只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。
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