2020年第二次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料
二〇二〇年二月二十四日
2020年第二次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料之一
关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会在各位董事的大力支持下，依照《公司章程》和股东大
会的授权，圆满完成本届各项任务。鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公
司提名，拟推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生（简历附后）
为公司第八届董事会非独立董事候选人。
请各位股东审议！
2020年第二次临时股东大会资料
附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
黄国平先生简历
黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，五矿稀土股份有限公司董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
王涛先生简历
王涛：男，1971年2月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
2020年第二次临时股东大会资料
邓楚平先生简历
邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中南大学兼职教授，五矿稀土股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
吴世忠先生简历
吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司董事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事；
持有上市公司股份数量：0股；
2020年第二次临时股东大会资料
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
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五矿稀土股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料之二
关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会在各位董事的大力支持下，依照《公司章程》和股东大
会的授权，圆满完成本届各项任务。鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李星国先生、栾政明先
生、胡燕女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议！
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附：公司第八届董事会独立董事候选人简历
李星国先生简历
李星国：男，1957年9月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任日本岩手大学教授，中南大学兼任教授，华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授，日本广岛大学客座教授，北京协同创新研究院顾问，五矿稀土股份有限公司独立董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
栾政明先生简历
栾政明：男，1967年5月生，蒙古族，中国共产党党员，研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任，北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任，五矿稀土股份有限公司独立董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
胡燕女士简历
胡燕：女，1962年2月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，五
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矿稀土股份有限公司独立董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
2020年第二次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料之三
关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会在各位监事的大力支持下，圆满完成本届各项任务。鉴
于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，拟推选牛井坤先生、任建华先
生、闫立军先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工大会选举产生
的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
请各位股东审议！
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附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
牛井坤先生简历
牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
任建华先生简历
任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿盐湖有限公司监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
2020年第二次临时股东大会资料
闫立军先生简历
闫立军：男，1961年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
2020年第二次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料之四
关于独立董事年度津贴的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的通知精神和公司《独立董事工作制度》的规定，公司拟明确第八届董
事会独立董事津贴为每年10万元人民币（税前），上述津贴不含出席公司会议
差旅费、住宿费等。
请各位股东审议！
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