证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2020）033 号
债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于“水晶转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“水晶转债”赎回日：2020 年 2 月 14 日
2、“水晶转债”摘牌日：2020 年 2 月 24 日
一、“水晶转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准，浙江水晶光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,180 万张可转换公司债券
（债券简称：水晶转债，债券代码：128020），每张面值 100 元，发行总额 118,000 万元，
期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意，“水晶转债”于 2017 年 12
月 12 日起在深交所挂牌交易，并于 2018 年 5 月 23 日进入转股期。
“水晶转债”票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.00%、
第五年 1.30%、第六年 1.80%。“水晶转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
2017 年 11 月 17 日。每年的付息日为“水晶转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
公司 A 股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自 2019 年 12 月 9 日至 2019
年 12 月 27 日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格 12.23 元/股的
130%（即 15.90 元/股），触发了《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行
的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。2019 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会
第十八次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决
定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
“水晶转债”。
二、“水晶转债”赎回安排
1、“水晶转债”于 2019 年 12 月 27 日触发有条件赎回。
2、“水晶转债”原停止交易日为 2020 年 1 月 31 日，根据深圳证券交易所于 2020 年 1
月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，延长 2020 年春节休市至 2 月 2
日（星期日），2 月 3 日（星期一）起照常开市，故“水晶转债”实际自 2020 年 2 月 3 日起
停止交易。
3、“水晶转债”赎回登记日：2020 年 2 月 13 日
4、“水晶转债”停止转股日：2020 年 2 月 14 日
5、、“水晶转债”赎回日：2020 年 2 月 14 日
6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 2 月 19 日
7、投资者赎回款到账日：2020 年 2 月 21 日
8、公司自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 2 月 13 日连续刊登了 24 次关于“水晶转债”
赎回实施的公告，通知“水晶转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“水晶转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“水晶转债”继续流通或交易，“水晶转债”
不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 2 月 24 日起，公司发行的“水晶转债”（债券代码：
128020）将在深交所摘牌。
四、最新股本结构
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
可转债转股 其他 小计
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股 64,304,178 7.45 0 -26,922,276 -26,922,276 37,381,902 3.07
高管锁定股 45,752,679 5.30 0 -8,370,777 -8,370,777 37,381,902 3.07
首发后限售股 10,777,499 1.25 0 -10,777,499 -10,777,499 0 0.00
股权激励限售股 7,774,000 0.90 0 -7,774,000 -7,774,000 0 0.00
二、无限售流通股 799,023,383 92.55 96,160,946 285,122,101 381,283,047 1,180,306,430 96.93
三、总股本 863,327,561 100.00 96,160,946 258,199,825 354,360,771 1,217,688,332 100.00
注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 5 月 22 日（开始转股前）的股本情况，公
司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于 2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、
2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3
日披露的“水晶转债”季度转股情况公告。
2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 2 月 13 日（赎回登记日）的股本情况。
五、联系方式
联系部门：证券投资部
联系电话：0576—89811901
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 24 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
