证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-014
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年2月11日以传真表决方式召开。会议通知于2020年2月10日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见《章程修订对照说明》。修改后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2020年2月27日下午14：30在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路7号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，详细内容见公司2020年2月11日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十一日
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