证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2020-007
重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年2月5日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第四十二次会议的通知。本次会议于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司资产处置的议案》
公司自上市以来相继收购或设立了与医药大健康领域相关的标的和子公司，实施医药行业内多元化战略。但近年来医药行业发生了深刻变化，医疗行业大医保时代来临，如“4+7”带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频出，医药行业竞争加剧，公司针对实际市场情况对原定战略做出了相应调整，提出了聚焦现有优势细分领域，进一步做精做强的战略思路。此外，鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）核心业务为中成药制造，其成为公司单一拥有表决权份额最大的股东后为避免中恒集团与公司及下属子公司产生同业竞争，集中核心资源围绕公司战略发展规划，以抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业，公司拟对可能产生同业竞争问题以及不符合未来战略规划的子公司进行处置。
本次处置资产包括：公司直接持有的湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）100%股权、公司直接持有的成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）90%股权、公司直接持有的四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）100%股权（含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司（以下简称“成都禾正”）、四川莱禾医药科技有限公司（以下简称“莱禾科技”））、公司通过重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）间接持有的重庆莱美健康产业有限公司（以下简称“莱美健康”）60%股权和公司通过莱美医药间接持有的重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）70%股权。
本次公司拟采用整体在重庆产权联合交易所公开挂牌转让的方式或以公开挂牌转让和引入战略投资者相结合方式对相关资产进行处置。公司在重庆联合产权交易所的首次挂牌价格为不低于评估值的70%，最终交易受让方和交易价格以公开挂牌征集结果为准。考虑到首次挂牌转让存在未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交的情形，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况下调挂牌价格，下调幅度不超过首次挂牌价格的50%，最终交易受让方和交易价格以公开挂牌征集结果为准。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层办理本次资产相关具体事宜。
该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事认为：本次公司拟对直接或间接持有的湖南康源、成都金星、四川禾正（含其全资子公司禾正生物、莱禾科技）、莱美健康、莱美金鼠股权通过公开挂牌转让或引入战略投资者方式进行处置，有利于更好地配置公司资源、提高资产运营效率，有利于公司战略目标的实现和达成，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意将公司资产处置议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年2月27日（星期四）下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2020年2月11日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
