证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2020－011
新疆国统管道股份有限公司
关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司取消原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-008）。公司拟于2020年2月14日12:00召开公司2020年第一次临时股东大会，
审议《关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》、关于公司及下属子公司开展融资租
赁业务暨关联交易的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。
公司于2020年2月11日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
一、本次取消的股东大会相关情况
1.取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2020年2月14日12:00（星期五）
（2）网络投票时间：2020年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月14上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
3．取消的股东大会的股权登记日：2020年2月10日。
二、取消股东大会的原因
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次临时会议决议
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2020年2月12日
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