证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-005
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月4日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年2月11日以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2、审议通过《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。3、审议通过《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。4、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年2月12日
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