证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2020-007
山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.因本次捐赠事项比较紧急，故根据公司《董事会议事规则》，本次董事会会议通知于2020年2月11日以电话通知方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2020年2月12日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，并在会前对此次会议召集情况进行了说明。
5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。
经董事会审议，同意《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2020年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：2020-008）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大交易决策制度》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司 董事会
2020年2月12日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
