湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
2020 年第一次临时股东大会会议资料
湖南海利
2020年2月12日
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日
目录
会议日程安排表........................................................................ ..................................2
议案一：《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建
设项目”的议案》...............................................................................................6
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日
湖南海利化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2020年2月12日上午9:30
网络投票时间：2020年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段251号 第1办公楼6楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：董事长作《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》的报告；
3、董事长主持对上述议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
4、监事会主席宣读现场会议表决结果。
5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束。
6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果。
7、董事长宣布股东大会决议。
8、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》。
9、与会董事在会议记录和决议上签字。
五、董事长宣布会议结束。
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日
议案1
湖南海利化工股份有限公司董事会
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生
产装置建设项目”的议案
各位股东及股东代理人：
2020年1月8日，公司召开第九届五次董事会会议，会议审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》等议案，《湖南海利化工股份有限公司第九届五次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的公告》等已披露于2020年1月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
一、对外投资概述
(一)海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）的安全生产许可证于2019年12月31日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司发展及战略规划需要，公司拟以海利贵溪为项目实施主体，总投资48432万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。
（二）公司于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，议案还需提交公司股东大会审议批准。
（三）公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：海利贵溪化工农药有限公司
类 型：有限责任公司（国有控股）
住 所：江西省贵溪市柏里工业区
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日
法定代表人：刘凌波
注册资本：陆仟贰佰万元整
经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构表
股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 公司性质
湖南海利化工股份有限公司 4800 77.42 国有控股
贵溪市工业控股有限公司 1400 22.58 国有控股
海利贵溪主要财务指标表
项目 2018年12月31日 2019年9月30日（未审）
营业收入 4.50亿元 4.30亿元
净利润 5645万元 -1693万元
资产总额 3.61亿元 4.40亿元
净资产 2.40亿元 2.21亿元
三、投资标的基本情况
（一）项目名称
海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目。
（二）项目的主要内容
拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设3500吨/年邻仲丁基苯酚，1500吨/年邻异丙基苯酚，3000吨/年丁硫克百威，1000吨/年4-TBC生产装置及配套公用工程和设施。
（三）项目投资金额及资金来源
项目拟总投资48432万元，其中固定资产投资43381万元，流动资金5051万元。固定资产投资中，建设投资42373万元，建设期利息1008万元。本项目建设资金由海利贵溪自筹。
（四）项目建设期
项目建设期为18个月。
（五）项目可行性分析
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日
本项目符合我国国家现行产业政策和行业发展规划，也是国家各部委发布的重点发展领域相关产品。拟投产品市场前景广阔，部分产品市场销售处于供不应求的状态。
江西省贵溪市硫磷化工产业基地公用工程设施、生活服务设施和其它设施配套齐全，能有效缩短项目建设周期，且为投产后运营管理提供便利。本项目采用已有十多年生产实践的成熟工艺路线，工艺过程绿色环保、物耗底、能耗低，三废经有效处理均能达标排放；生产过程采用最先进的集散控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），能有效确保生产安全；公司拥有丰富的安全生产和环保管理经验，具备项目建设所需的技术、资金、市场和人力资源等基础条件。预计项目达产后可实现：年均营业收入47050万元，年均利润总额8187万元，年均净利润6140万元。
本项目的建设符合海利贵溪的产业定位和公司长远的战略发展规划，对节约资源、增加地方就业、促进地区和企业经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益十分显著。
（六）需要履行的审批手续
本项目除经董事会、监事会、股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、安全、职业卫生等相关部门的审批。
四、本次投资对上市公司的影响
本次海利贵溪拟投资建设“海利贵溪新区生产装置建设项目”，符合公司战略发展需要，解决了公司部分主要产品产能受限的发展瓶颈，同时满足公司做大做强主业的需求。本次建设可进一步优化生产工艺技术水平和提升产品质量，为公司未来引进新产品提供中试和生产场地，促进公司长期健康可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。
五、本次投资风险分析
1、本项目虽然符合国家产业政策和当地经济发展总体规划。但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面
湖南海利化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件 2020年2月12日因素影响。
2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。
3、新生产装置建设的投资资金来源为海利贵溪自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
以上议案，请予审议。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2020年2月12日
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