沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2020-008
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）下午15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日9:15至15：00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举副董事长李玉昆先生代为主持会议）；
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（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（7）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表19人，代表股份132,912,121股，占上市公司总股份的51.8872％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表股份132,673,951股，占上市公司总股份的51.7942％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 238,170 股，占上市公司总股份的0.0930％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份7,020,453股，占上市公司总股份的2.7407％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,782,283股，占上市公司总股份的2.6477％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 238,170 股，占上市公司总股份的0.0930％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意 132,727,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8614％；反对181,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
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同意6,836,183股，占出席会议中小股东所持股份的97.3752％；反对181,170股，占出席会议中小股东所持股份的2.5806％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。
2、审议通过《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 132,702,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8422％；反对206,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.1554％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意6,810,783股，占出席会议中小股东所持股份的97.0134％；反对206,570股，占出席会议中小股东所持股份的2.9424％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。
3、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担
保的关联交易的议案》
总表决情况：
同意22,093,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.0737％；反对206,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.9263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：关联股东深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春在审议该议案时已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意6,813,883股，占出席会议中小股东所持股份的97.0576％；反对206,570股，占出席会议中小股东所持股份的2.9424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝2020年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二零年二月十日
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