证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-016
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年1月30日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年2月10日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5,000万元流动资金贷款的议案》；
为满足疫情期间公司储备各项物资的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5,000万元的流动资金贷款，贷款期限为24个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行安顺市中华北路支行申请人民币40,000万元流动资金贷款的议案》。
为满足疫情期间公司储备各项物资的资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行安顺市中华北路支行申请人民币40,000万元的流动资金贷款，贷款期限为12个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020年2月10日
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