证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年01月23日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2020年02月10日在公司五楼会议室以现场及通讯方式。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈锦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2020年02月11日刊登在中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二：审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长廖定海先生提名，公司董事会同意聘任张赟女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》的具体内容详见于2020年02月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020年02月10日
附件：
1、陈锦鸿先生简历
陈锦鸿，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生学历。2014年02月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，曾任职公司企业发展中心总监、投资部总监、证券事务部总监（及证券事务代表）等职务。自2020年02月10日起担任公司副总裁、董事会秘书。
陈锦鸿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。目前，陈锦鸿先生持有公司尚未行权的股票期权157,500股。陈锦鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、张赟女士简历
张赟，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1985年09月出生，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。2014年08月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，曾任职公司监事、董事长秘书、企业发展中心主管、证券事务副经理等职务。自2020年02月10日起担任公司证券事务代表。
张赟女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。张赟女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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