证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2020-010号
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2020年1月30日以传真或电邮的方式向各董事发出，2020年2月10日下午公司2020年第二次临时股东大会后公司第九届董事会第二十一次会议在以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事九名，实参加九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委员组成的议案》；
鉴于范志强先生、张晓峰先生已经公司2020年第二次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事及独立董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：
1、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。
3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王朋先生为主任委员。
4、董事何志华先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会审计委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。
5、董事梁文才先生、董事何志华先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。
二、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任副总裁的议案》。
根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对刘大成先生的任职审核，公司董事会决定聘任刘大成先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、《关于调整公司总部职能部门设置的议案》
根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、总裁办，2、运营管理中心，3、产品研发与质量控制中心，4、成本控制中心，5、融资中心，6、证券与投资者关系管理中心，7、财务管理中心，8、审计监察中心，9、行政人事中心。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O二O年二月十一日
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