证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-002
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月20日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十三次会议的通知。会议于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司城展置业参与朱泾镇水上新村地块投资开发的议案》。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司置地集团发行保险债权投资计划的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-003。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-004。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度公司及子公司综合授信以及接受控股股东及其关联企业财务资助的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-005。
（五）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-006。
上述第三、五项议案需提交股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
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